ERMITTLUNGSGRÜNDE UND ANLASS FÜR EIN STEUERSTRAFVERFAHREN
Sie fragen sich, wie kommt die Steuerfahndung dazu, gegen mich zu ermitteln? Woher kommen die Informationen der Steuerfahndung?
Anhaltspunkte für steuerstrafrechtliche Ermittlungen bilden häufig Anzeigen der verlassenen Ehefrau oder Geliebten, aber auch entlassene Mitarbeiter oder Konkurrenten geben häufig Hinweise auf Steuerstraftaten – anonym oder auch ganz offen. Ferner können Erkenntnisse aus einer Betriebsprüfung, Umsatzsteuernachschau oder einer Kontrollmitteilung einen Tatverdacht für ein Steuerstrafverfahren begründen. Auch die immer mehr durchgeführten gemeinsamen Ermittlungen mit Polizei und Zoll führten in der Vergangenheit häufig zu Besuchen der Ermittlungsbehörden.
